中共青神發(fā)展投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)

關(guān)于印發(fā)《青神發(fā)展投資集團(tuán)有限公司

“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的通知

集團(tuán)各黨支部：

      根據(jù)《中共青神縣委辦公室青神縣人民政府辦公室關(guān)于修改＜青神縣縣屬?lài)?guó)有公司“三重一大”決策制度>的通知》（青委辦〔2022〕20號(hào)），經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)、董事會(huì)研究，通過(guò)了《青神發(fā)展投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真抓好貫徹執(zhí)行。

中共青神發(fā)展投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)

        2022年3月28日

青神發(fā)展投資集團(tuán)有限公司

“三重一大”決策制度實(shí)施辦法

第一章  總  則

第一條    為進(jìn)一步推進(jìn)青神發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）及下屬公司實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，向?qū)嶓w化、規(guī)范化發(fā)展，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策和公司章程，結(jié)合《青神縣縣屬?lài)?guó)有公司“三重一大”決策制度（修訂版）》相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條  集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)決策必須遵循的原則：

（一）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)揮黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，確立黨委在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)。

（二）堅(jiān)持依法決策。遵循《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及黨內(nèi)規(guī)章制度、公司章程等規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。

（三）堅(jiān)持科學(xué)決策。加強(qiáng)決策的前期調(diào)研論證和綜合評(píng)估，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策的科學(xué)性，避免決策失誤。

（四）堅(jiān)持集體決策。必須按照規(guī)定或授予的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行集體決策。

（五）堅(jiān)持民主決策。堅(jiān)持民主集中制，充分發(fā)揚(yáng)民主作出決策，涉及員工切身利益的重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取員工的意見(jiàn)和建議。

第二章 決策范圍

第三條  集團(tuán)公司“三重一大”決策范圍包括：重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金運(yùn)作。

第四條  重大決策事項(xiàng)主要包括：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大措施。

（二）公司發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略。

（三）資產(chǎn)損失核銷(xiāo)、資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加或減少注冊(cè)資本、繳納國(guó)有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理。

（四）年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度融資計(jì)劃、年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)決算以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整，公司章程和重要規(guī)章制度的制定、修訂及廢除等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。

（五）設(shè)立、變更、重組、合并、分立、改制、上市、解散，發(fā)行債券，股權(quán)、債權(quán)、產(chǎn)權(quán)投資及國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理。

（六）勞動(dòng)用工、工資總額，員工績(jī)效考核、薪酬分配、公司年金、分流安置、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

（七）企業(yè)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、文化建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作、思想政治工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和安全穩(wěn)定工作的重要決定和重要部署。

（八）應(yīng)當(dāng)集體研究決定的其他全局性、方向性、戰(zhàn)略性重大事項(xiàng)。

第五條  重要人事任免主要包括：

（一）按照干部管理權(quán)限提出公司高管人選建議（含董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席等）。

（二）全資、控股公司高管人員和參股企業(yè)董事監(jiān)事以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘用、任免、調(diào)動(dòng)等。

（三）集團(tuán)公司及下屬公司中層管理人員的選聘、任免。

（四）集團(tuán)公司及下屬公司中層管理人員、全資、控股公司高管的重要獎(jiǎng)懲，先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)定與獎(jiǎng)勵(lì)。

（五）其他重要人事任免事項(xiàng)。

第六條  重大項(xiàng)目安排主要包括：

（一）年度投資計(jì)劃。

（二）重大項(xiàng)目投資，重大工程建設(shè)項(xiàng)目，重大合作項(xiàng)目，對(duì)外投資，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等。

（三）計(jì)劃外追加投資項(xiàng)目。

（四）其他重大項(xiàng)目的安排。

第七條  大額度資金運(yùn)作主要包括：

（一）計(jì)劃外資金的調(diào)動(dòng)和使用。

（二）對(duì)外擔(dān)保、借款，對(duì)外捐贈(zèng)、贊助。

（三）其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

第三章 決策程序和方式

第八條  集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過(guò)必要的論證程序，充分吸收各方面意見(jiàn)，特別是法律意見(jiàn)，進(jìn)行合法性審查，確保決策合法合規(guī)。

第九條  集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)以會(huì)議形式集體研究決策，并按規(guī)定程序備案、報(bào)批。集團(tuán)公司決策機(jī)構(gòu)包括黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)。其中黨委會(huì)研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大事項(xiàng)的前置程序。重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，必須經(jīng)黨委會(huì)研究討論后，再由董事會(huì)或經(jīng)理層作出決策；黨委會(huì)研究討論前，可由董事會(huì)或經(jīng)理層醞釀?dòng)懻?，或委托有關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)研究論證，提出初步意見(jiàn)。

第十條  集體討論決定重大事項(xiàng)，黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)采取口頭、舉手或投票等方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)記錄在案，形成會(huì)議紀(jì)要。

第十一條  集團(tuán)公司集體討論“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，必須有2/3以上應(yīng)出席人員到會(huì)，與會(huì)人員對(duì)決定事項(xiàng)應(yīng)明確表示同意、不同意或緩議的意見(jiàn)，并說(shuō)明理由。對(duì)討論的事項(xiàng)，黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)必須經(jīng)應(yīng)出席人員的過(guò)半數(shù)同意，方可通過(guò)。

第十二條  集團(tuán)公司集體討論決定的“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要和決定事項(xiàng)通知，存檔備查。

第十三條  遇重大突發(fā)事件或不可抗力等緊急情況來(lái)不及集體決策，需做出臨時(shí)處置的，至少總經(jīng)理以上層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)進(jìn)行必要的溝通，并對(duì)決策負(fù)責(zé)，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子集體報(bào)告并按程序確認(rèn)。

第十四條  備案的事項(xiàng)，為事前報(bào)備，集團(tuán)公司對(duì)下屬公司備案事項(xiàng)出具備案回執(zhí)；批準(zhǔn)的事項(xiàng)，由請(qǐng)示單位提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后由集團(tuán)公司書(shū)面批復(fù)或簽批。

第四章  決策層次

第十五條  集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)按照管理權(quán)限，分三個(gè)層次逐級(jí)審批實(shí)施：總經(jīng)理辦公會(huì)決策、董事會(huì)決策、黨委會(huì)決策，如有上級(jí)決策事項(xiàng)按程序逐級(jí)上報(bào)。集團(tuán)公司每年根據(jù)實(shí)際情況修訂“三重一大”權(quán)責(zé)清單。

第五章  決策執(zhí)行

第十六條  “三重一大”事項(xiàng)決策后，集團(tuán)公司及下屬公司必須無(wú)條件執(zhí)行，執(zhí)行情況要及時(shí)報(bào)告；如有變化按程序上報(bào)批準(zhǔn)。

第十七條  “三重一大”事項(xiàng)決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施，遇有分工和職責(zé)交叉的，由董事長(zhǎng)明確一名高管牽頭。

第十八條  下屬公司要根據(jù)本辦法制定“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則，并按程序認(rèn)真執(zhí)行。

第六章  監(jiān)督和責(zé)任追究

第十九條  集團(tuán)公司黨委要監(jiān)督公司執(zhí)行“三重一大”情況；公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔自律方面的情況報(bào)告，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；公司監(jiān)事會(huì)要嚴(yán)格監(jiān)督“三重一大”事項(xiàng)決策制度執(zhí)行情況。

第二十條  充分發(fā)揮同級(jí)監(jiān)督作用，公司決策層、管理層要相互提醒、經(jīng)常溝通、相互支持、相互制約，把“三重一大”事項(xiàng)決策制度落到實(shí)處。

第二十一條 下屬公司黨組織每季度向集團(tuán)公司黨委報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)執(zhí)行情況；集團(tuán)公司班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)的執(zhí)行情況；集團(tuán)公司董事會(huì)每季度向公司黨委會(huì)報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)執(zhí)行情況；集團(tuán)公司黨委會(huì)每半年向縣財(cái)政局黨委報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)執(zhí)行情況。

第二十二條  集團(tuán)公司要建立內(nèi)部審計(jì)制度，開(kāi)展集團(tuán)公司及下屬公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，接受縣財(cái)政局對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)執(zhí)行情況的監(jiān)管，接受縣審計(jì)局的審計(jì)監(jiān)督。

第二十三條  集團(tuán)公司紀(jì)委對(duì)違反“三重一大”決策管理規(guī)定的行為進(jìn)行追責(zé)，對(duì)涉嫌違紀(jì)、職務(wù)違法的，按照干部管理權(quán)限移交縣紀(jì)委監(jiān)委處理。

第七章  附  則

第二十四條  本辦法所述下屬公司指國(guó)有獨(dú)資、控股、參股但擁有實(shí)際控制權(quán)的企業(yè)。

第二十五條  本辦法由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十六條  本辦法自印發(fā)之日起施行。